9.06.2021

Банкиры выступили против ужесточения контроля над переводами из-за рубежа

Законопроект о противодействии деятельности запрещенных организаций, затрагивающий переводы средств из-за рубежа, планируют принять в России. Предлагается ужесточить контроль над осуществлением денежных переводов из иностранных государств, однако это не устраивает банковский сектор.

Представители банковских организаций направили обращение авторам законопроекта с просьбой пересмотреть предлагаемые изменения. Они отметили, для банков внедрение поправок в основной «антиотмывочный закон» 115-ФЗ и реализация таких мер на практике повлечет значительный рост затрат.

Согласно законопроекту, все перечисления в пользу некоммерческих организаций, юрлиц и граждан будут контролироваться Росфинмониторингом. Из каких именно государств будут отслеживаться транзакции, не уточняется. Речь идет о недружественных России государствах, где выявляются случаи ведения пропагандистской и иной работы против российской государственности. Такие меры государство готово принять с целью контроля деятельности нежелательных НКО, действующих в ущерб России.

Банкам придется отслеживать все переводы практически в ручном режиме, выделяя каким-то образом «политические» и другие подозрительные НКО из общей массы. Более конкретно, каким же образом это возможно реализовать в реальной работе кредитно-финансовых организаций, не понятно. Эксперты полагают, для этого потребуется кардинальная перестройка всей финансовой системы.

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции закон о дополнительных мерах противодействия деструктивному влиянию иностранных НКО, оказывающих деструктивное влияние на внутренние процессы в стране, приняли в среду, 9 июня.

Источник фото: canal3.md

НСФР предложил банкам выдавать кредиты по трем документам «Сбер» отчитался по РСБУ о рекордной чистой прибыли в 2021 году ЦБ начал предпродажную подготовку банка «Открытие» МВФ выделит $650 млрд для стимулирования мировой экономики Россияне усомнились в эффективности банковских систем безопасности АБР: регулирование экосистем банков может привести к закрытию небольших отделений В России уменьшилась доля просроченных кредитов Банки подключат карты «Мир» к мобильному кошельку Apple Pay Банки договорились с Минцифры о переходе на российский софт Глава Альфа-Банка раскрыл стратегию развития организации до 2024 года Минэкономразвития выступило против продажи банкам единственного жилья заемщиков «Сбер» запустил льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство Альфа-Банк открыл в Сочи технологичные коворкинги для своих сотрудников Саратовская «Родина» предлагает запретить законом повышать цены на продукты чаще одного раза в год Российский рубль включен в топ-20 мировых валют Центробанк назвал критерии сомнительных платежей От студенческой идеи до крупнейшего бизнеса Эксперты: объем выдачи карт с овердрафтом будет расти Новое будущее для пенсионеров: Экономист Шпиленко поддержал создание второго пенсионного фонда В Лужниках задействовали инновационный комплекс «Симона» для проверки здоровья триатлонистов Сбер открыл регистрацию на международную конференцию по искусственному интеллекту AI Journey

Новости по теме