9.06.2021

Банкиры выступили против ужесточения контроля над переводами из-за рубежа

Законопроект о противодействии деятельности запрещенных организаций, затрагивающий переводы средств из-за рубежа, планируют принять в России. Предлагается ужесточить контроль над осуществлением денежных переводов из иностранных государств, однако это не устраивает банковский сектор.

Представители банковских организаций направили обращение авторам законопроекта с просьбой пересмотреть предлагаемые изменения. Они отметили, для банков внедрение поправок в основной «антиотмывочный закон» 115-ФЗ и реализация таких мер на практике повлечет значительный рост затрат.

Согласно законопроекту, все перечисления в пользу некоммерческих организаций, юрлиц и граждан будут контролироваться Росфинмониторингом. Из каких именно государств будут отслеживаться транзакции, не уточняется. Речь идет о недружественных России государствах, где выявляются случаи ведения пропагандистской и иной работы против российской государственности. Такие меры государство готово принять с целью контроля деятельности нежелательных НКО, действующих в ущерб России.

Банкам придется отслеживать все переводы практически в ручном режиме, выделяя каким-то образом «политические» и другие подозрительные НКО из общей массы. Более конкретно, каким же образом это возможно реализовать в реальной работе кредитно-финансовых организаций, не понятно. Эксперты полагают, для этого потребуется кардинальная перестройка всей финансовой системы.

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции закон о дополнительных мерах противодействия деструктивному влиянию иностранных НКО, оказывающих деструктивное влияние на внутренние процессы в стране, приняли в среду, 9 июня.

Источник фото: canal3.md

Банки подключат карты «Мир» к мобильному кошельку Apple Pay АБР: регулирование экосистем банков может привести к закрытию небольших отделений В России уменьшилась доля просроченных кредитов Банки договорились с Минцифры о переходе на российский софт Глава Альфа-Банка раскрыл стратегию развития организации до 2024 года Минэкономразвития выступило против продажи банкам единственного жилья заемщиков «Сбер» запустил льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство Альфа-Банк открыл в Сочи технологичные коворкинги для своих сотрудников Саратовская «Родина» предлагает запретить законом повышать цены на продукты чаще одного раза в год Суд признал незаконной сделку между Виктором Батуриным и компанией «с сомнительной репутацией» Финансовая платформа AscendEX объявляет о регистрации токена BitClout Бизнес ждет реакции Соколова на предложенные меры поддержки Шифер защищает: МЧС восстанавливает крыши после разрушительной грозы Click&Boat объявила об инвестициях от Permira и Boats Group Причины, по которым MDEX может обогнать Uniswap

Новости по теме